به گزارش دیپ مانی، گفته می‌شود از همان ابتدای پایه گذاری بورس دیجیتال اف تی ایکس، سَم بَنکمن فِرید قصد داشت از سپرده‌های مشتریان به عنوان قلک شخصی بهره‌مند شود و کلاه شان را بردارد؛ او از این سپرده‌ها برای سرمایه گذاری‌های اعلام نشده، خوشگذارنی، خرید املاک و خانه‌های مجلل و گران قیمت برای خود، پدر و مادرش و دیگر مدیران ارشد اف تی ایکس و دادن پول‌های کلان به دستگاه‌های تبلیغات سیاسی هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در آمریکا استفاده می‌کرده است. رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار در بیانیه‌ای مکتوب، به بیانی ساده نوشت: «ما ادعا می‌کنیم که سَم بَنکمن فِرید، خانه‌ای کاغذی و خیالی بر بنیان فریب بنا نهاد و در عین حال به سرمایه گذاران گفت این یکی از امن‌ترین ساختمان‌ها در دنیای ارز مجازی است!»

بَنکمن فِرید روز دوشنبه در جزایر باهاما بازداشت و همان جا زندانی شد؛ روز سه شنبه در جریان برگزاری نشستی کوتاه در دادگاه، قاضی نپذیرفت او را به قید وثیقه آزاد کند و در عوض در حکمش نوشت وی برای هر پروازی خطرناک است. قضات فدرال در نیویورک با رونمایی از حکمی ۸ ماده‌ای اعلام کردند سَم بَنکمن فِرید هم اکنون با این اتهامات روبروست. از جمله‌ی این اتهام‌ها می‌توان به کلاهبرداری در اوراق بهادار، پولشویی و نقض مقررات تامین مالی تبلیغات انتخاباتی نامزدهای سیاسی اشاره کرد. اگر سَم بَنکمن فِرید در همه‌ی موارد اتهامی، مجرم شناخته شود دست کم به ۱۱۵ سال حبس در زندان محکوم خواهد شد. مقام‌های مسئول گفته اند احتمال افزایش اتهام‌ها ضد فرد یاد شده وجود دارد و بررسی‌ها در زمینه‌ی فساد در اف تی ایکس جریان دارد.

در ضمن در نشست پرسش و پاسخی که برای شنیدن سخنان بَنکمن فِرید و بررسی علت ورشکستگی اف تی ایکس در ساختمان کنگره برنامه ریزی شده بود، نمایندگان شهادت او را نپذیرفتند و در عوض، مدیرعامل جدید اف تی ایکس، جان جِی رِی، ارزیابی هولناکی از چگونگی مدیریت کسب و کار در بورس ارز دیجیتال ارائه کرد.

مدیرعامل جدید اف تی ایکس گفت: به نظر می‌رسد فروپاشی گروه اف تی ایکس ریشه در این موضوع دارد که گروه انگشت شماری از افراد کاملا ناپخته، بی تجربه و خام، کنترل کامل همه‌ی کارها را در دست گرفته بودند. آن‌ها تقریبا بطور کامل در اجرای همه‌ی نظام‌ها یا کنترل‌های ضروری برای راهبری شرکتی که با پول و سرمایه‌ی مردم پایه گذاری شده ناکام ماندند.