Ransomware به بزرگترین تهدید برای امنیت آنلاین تبدیل شده است و تمام صنایع متصل به اینترنت ، از زنجیره های تأمین تا م institutionsسسات بهداشتی را تحت تأثیر قرار داده است .

بنابراین ، یک قسمت مهم از تعهد Binance برای اطمینان از رشد امن و پایدار اکوسیستم رمزنگاری جهانی ، شامل مبارزه با انواع مختلف باج افزارها و تقلب است. در اوایل سال جاری ما یک مطالعه موردی را در مورد اولین پروژه مبادله کننده ضد گلوله منتشر کردیم ، یک ابتکار اختصاصی ضد باج افزار که در آن با پلیس سایبری اوکراین برای دستگیری یک گروه بزرگ مجرمان اینترنتی که با پولشویی بیش از 42 میلیون دلار بودجه غیرقانونی کار می کردند ، کار کردیم.

اخیراً Binance Security درگیر تحقیقات بین المللی با پلیس سایبری اوکراین ، اداره سایبر آژانس پلیس ملی کره ، نیروی انتظامی ایالات متحده ، گارد مدنی اسپانیا و دفتر پلیس فدرال سوئیس ، برای دستگیری یک حلقه جرایم سایبری پرشمار است . این گروه – همچنین به عنوان FANCYCAT شناخته می شود – چندین فعالیت جنایی را انجام داده است: توزیع حملات سایبری. کار با یک مبدل پر خطر و پولشویی از طریق عملیات تاریک وب و حملات سایبری پررنگ مانند Cl0p و باج افزار Petya . در کل ، FANCYCAT بیش از 500 میلیون دلار خسارت در ارتباط با باج افزار و میلیون ها نفر دیگر از جرایم اینترنتی دیگر بر عهده دارد.

عملیات FANCYCAT

در طول سال گذشته ما قابلیت های تشخیص و تجزیه و تحلیل AML داخلی را گسترش داده ایم. بر اساس تحقیق و تجزیه و تحلیل ما ، و همچنین درک ما از تاریخ مجرمان اینترنتی و تاکتیک های نقدی ، ما به این نتیجه رسیدیم که بزرگترین مشکل امنیتی در صنعت امروز پول متصل به حملات سایبری است که از طریق سرویس های تو در تو و حساب های مبدل انگلی که زندگی می کنند درون VASP های کلان ، از جمله مبادلاتی مانند Binance.com. این مجرمان از مزایای نقدینگی صرافی های معتبر ، ارائه دارایی های دیجیتالی متنوع و API های توسعه یافته لذت می برند.

در اکثر موارد مربوط به جریانهای غیرقانونی بلاکچین که به بورس وارد می شوند ، صرافی خود گروه جنایی واقعی را در خود جای نمی دهد بلکه به عنوان واسطه ای برای پولشویی سودهای سرقت شده مورد استفاده قرار می گیرد. شکل 1 نمونه ای از روند پولشویی در مبادله در رابطه با حملات سایبری را نشان می دهد:

تجزیه و تحلیل بلاکچین شبکه ای از پولشویی ها را که در داخل صرافی های کلان زندگی می کنند نشان می دهد که برای شستن پول به یکدیگر واریز و پس می گیرند. با درک این تشخیص ، ما اقدامات لازم را برای جلوگیری از فعالیت های غیرقانونی انجام می دهیم. ما از یک رویکرد دوسویه استفاده می کنیم: 1) اجرای مکانیسم های شناسایی خود برای شناسایی و خارج شدن از حساب های مشکوک 2) همکاری با نیروی انتظامی برای ساخت پرونده ها و سرنگونی گروه های جنایتکار.

ما از رویکرد دوجانبه برای تحقیق FANCYCAT استفاده کردیم: برنامه تشخیص و تجزیه و تحلیل AML ما فعالیت مشکوکی را در Binance.com شناسایی کرد و خوشه مشکوک را گسترش داد. هنگامی که شبکه کامل مشکوک را ترسیم کردیم ، با شرکتهای تجزیه و تحلیل زنجیره ای بخش خصوصی TRM Labs و Crystal (BitFury) کار کردیم تا فعالیتهای زنجیره ای را تجزیه و تحلیل کنیم و درک بهتری از این گروه و انتساب آن بدست آوریم. بر اساس تجزیه و تحلیل ما متوجه شدیم که این گروه خاص نه تنها با پولشویی صندوق های حمله Cl0p بلکه با پتیا و سایر وجوه غیرقانونی تأمین می شود. این امر منجر به شناسایی و در نهایت دستگیری FANCYCAT شد.

ما در حال بررسی سندیکا جنایی FANCYCAT در چندین حوزه قضایی و ارتباطات مرتبط با سایر حملات سایبری هستیم.

اکوسیستم رمزنگاری بین المللی به مکانی امن تر

در Binance ، ما بر این باوریم که کنترل های شدید در سراسر مبادلات ، قانونگذاری هوشمند و آموزش مداوم به شما در از بین بردن بازیگران بد کمک خواهد کرد. پروژه هایی مانند “مبدل ضد گلوله” و همکاری های مداوم ما با نیروی انتظامی و همچنین شرکت های تجزیه و تحلیل امنیتی و بلاکچین ، نیروی محرکه ای برای بهبود اقدامات امنیت سایبری در سراسر صنعت رمزنگاری گسترده تر خواهند بود.

درباره Binance

Binance پیشرو در ارائه دهنده زیرساخت های بلاک چین و ارزهای رمزپایه با مجموعه محصولات مالی است که شامل بزرگترین تبادل دارایی های دیجیتال از نظر حجم است. پلت فرم Binance که توسط میلیون ها نفر در سراسر جهان مورد اعتماد است ، به افزایش آزادی پول برای کاربران اختصاص یافته است و مجموعه ای بی نظیر از محصولات و پیشنهادات رمزنگاری را شامل می شود ، از جمله: تجارت و امور مالی ، آموزش ، داده ها و تحقیقات ، کالاهای اجتماعی ، سرمایه گذاری و جوجه کشی ، تمرکززدایی و راه حل های زیرساختی و موارد دیگر. برای اطلاعات بیشتر ، به این آدرس مراجعه کنید: http: // localhost /

درباره بخش پلیس سایبری پلیس ملی اوکراین

بخش پلیس سایبری پلیس ملی اوکراین به عنوان بخشی از وزارت امور داخلی اوکراین ایجاد شده است. این بخش دارای 400 افسر اجرای قانون و متخصصان ارشد ، از جمله افسران شاغل در هر منطقه از اوکراین در واحدهای محلی جرایم اینترنتی است. بازرسان اداره پلیس سایبری در این موارد پرونده های جنایی را دنبال می کنند:

• جرایم علیه امنیت اطلاعات

• جرایم در زمینه IT ، مخابرات و حق چاپ

• جرایم در زمینه سیستم های پرداخت و فعالیت های تجاری.

• فعالیت های اطلاعاتی رایانه ای.

• جرایم سایبری و اقدامات غیرقانونی با ارز رمزنگاری شده.

درباره اداره سایبر آژانس پلیس ملی کره

اداره سایبری آژانس پلیس ملی کره جرایم اینترنتی از جمله تروریسم سایبری مانند باج افزار را بررسی کرده و خدمات پزشکی قانونی دیجیتال را ارائه می دهد.