در Binance ، ما محافظت از کاربر را جدی می گیریم ، بنابراین مسئولیت خود را برای ما می دانیم که به طور مداوم کاربران خود را در مورد نکات و توصیه های امنیتی به روز کنیم. در این مقاله ، ما شش کلاهبرداری را به اشتراک می گذاریم که باید هنگام معامله با بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه در سیستم عامل های P2P مانند Binance P2P مراقب آنها باشید.

اما در ابتدا ، یک یادآوری سریع در مورد این که چرا Binance P2P بستر ایده آل برای معاملات امن و راحت نظیر به نظیر مانند خرید و فروش ارز رمزپایه است ، آورده شده است.

1. سرویس محافظ Binance P2P از کاربران محافظت می کند . به محض سفارش خریدار ، ارز رمزنگاری شده فروشنده به طور خودکار از طریق خدمات سپردن از کیف پول فروشنده به سپرده موقت منتقل می شود و خیال شما را برای معامله گران راحت می کند. در اینجا درباره خدمات سپرده اطلاعات بیشتری کسب کنید.

2. Binance P2P از 300+ روش پرداخت محلی و 70+ ارز محلی پشتیبانی می کند .

Binance P2P ، پیشروترین پلتفرم همتا به همتا در جهان ، دارای بیش از 300 روش پرداخت و پشتیبانی از بیش از 70 ارز فیات در سراسر جهان ، امکان انجام معاملات فیات آسانتر و سریعتر را فراهم می کند.

مراقب این کلاهبرداری های بیت کوین باشید

در زیر ، ما کاربران خود را در مورد کلاهبرداری های رایج که در معاملات بیت کوین مانند تجارت P2P اتفاق می افتد ، مطلع می کنیم. ما این اطلاعات را به اشتراک می گذاریم به این امید که با اجتناب از این سناریوها ، کاربران ما در مورد استفاده از بیت کوین و سیستم عامل های تجارت هوشمندتر شوند بخشی از افزایش امنیت برای رمزنگاری وظیفه افزایش آگاهی از امنیت کاربران آن است زیرا در نهایت ، شما در امر ایمن نگه داشتن رمزنگاری مهمترین نقش را دارید.

جدا از کلاهبرداری هایی که در زیر برشمردیم ، ما مقالات زیر را نیز داریم که اخیراً ایجاد کردیم:

• 11 نکته برای محافظت از خود در برابر کلاهبرداران

• بیت کوین را با نکاتی از طرفداران با خیال راحت تجارت کنید

1. کلاهبرداری های عاشقانه

اولین مورد از سه سناریوی کلاهبرداری مرد در میانه (MITM) که ما ارائه خواهیم داد ، یک کلاهبرداری عاشقانه احساسات شما را شکار می کند تا شما را از انگیزه واقعی و شیطانی کلاهبردار منحرف کند. این ممکن است شبیه چیزی باشد که در نگاه اول دچار آن نخواهیم شد ، اما این طرح از آنچه فکر می کنید گسترده تر است. طبق کمیسیون تجارت عادلانه ایالات متحده ، در سال 2019 ، بیش از 25000 قربانی در مجموع 201 میلیون دلار خسارت ناشی از کلاهبرداری های عاشقانه را گزارش کردند ، که دومین جنایت گزارش شده به FBI در آن سال است.

در این سناریو ، یک کلاهبردار از طریق برنامه های دوست یابی مانند Tinder قربانیان را پیدا می کند و با آنها رابطه آنلاین برقرار می کند و به مرور اعتماد می کند. در یک مرحله ، کلاهبردار با ارسال مقداری بیت کوین یا رمزنگاری دیگر ، قربانی را برای کمک به او در زمینه مسائل مالی دستکاری می کند. آنچه که قربانی نمی داند این است که کلاهبردار مشخصات یک فروشنده رمزنگاری غیرمرتبط را ارائه داده است ، که پس از آن ناآگاهانه پول قربانی را برای کلاهبردار ارسال می کند ، فکر می کند این یک معامله رمزنگاری به پول نقد است.

در این مرحله کلاهبردار با پول فرار می کند. قربانی ، با تحقق این طرح ، سعی در لغو معامله و گزارش حادثه به پلیس دارد که پس از آن اقدام به معکوس کردن معامله و مجازات فروشنده رمزنگاری بدون دسترسی به کلاهبردار واقعی می کند.

چگونه اجتناب کنیم: در سیستم عامل های P2P با سرویس های سپردار ، مانند Binance P2P ، می توان از این سناریو جلوگیری کرد ، زیرا فروشنده و خریدار قبل از شروع معامله ، از جزئیات واقعی یکدیگر مطلع خواهند شد. با این حال ، اگر کلاهبردار شما را از نظر احساسی دستکاری کرده است تا هر آنچه را که می گوید باور کنید ، مبارزه با آن دشوارتر است. در نهایت ، باید کمی معامله مالی مانند این را کنار بگذارید که همه چیز کمی مشکوک باشد.

2. کلاهبرداری سرمایه گذاری

اگر کلاهبرداری های عاشقانه با احساسات نسبت به یک “عاشق” ساختگی روبرو شوند ، آنچه این سناریوی کلاهبرداری MITM را پیش می برد ، تمایل فرد به سود سریع از سرمایه گذاری است. متأسفانه ، با رونق قیمت رمزنگاری در اوایل سال جاری ، کلاهبرداری سرمایه گذاری در حال افزایش است. بین اکتبر 2020 و مارس 2021 ، FTC حدود 7000 گزارش کلاهبرداری از این نوع دریافت کرده است که 12 برابر این رقم یک سال پیش بود و باعث خسارت 80 میلیون دلاری شد.

در این سناریو ، یک کلاهبردار قربانیانی را پیدا می کند که به دنبال سرمایه گذاری با سود سریع بیت کوین هستند و آنها را با سودهای “تضمین شده” که باید به ASAP برسند فریب می دهد. این می تواند شامل برنامه ها و وب سایت های جعلی باشد که وانمود می کنند سود شخص را نشان می دهد. در برخی از اوقات ، کلاهبردار از قربانی می خواهد در ازای بیت کوین کسب شده ، مبلغی را به حساب او بفرستد. این حساب برای قربانی ناشناخته است ، در واقع متعلق به یک فروشنده رمزنگاری است که ناخواسته توسط کلاهبردار تنظیم شده است تا مرد میانه کلاهبرداری باشد. قربانی پول را برای فروشنده رمزنگاری می فرستد ، و سپس او ناآگاهانه بیت کوین را برای کلاهبردار می فرستد.

مشابه سناریوی قبلی ، پس از فرار کلاهبردار با پول ، قربانی ماجرا را به پلیس گزارش می دهد ، سپس فروشنده رمزنگاری را به دلیل جرمی که مرتکب نشده مجازات می کند.

چگونه اجتناب کنیم: در این سناریو مسئولیت شخصی که وارد سرمایه گذاری می شود مسئولیت تأیید قانونی بودن آن را دارد. ذهنیت اینجا این است که وقتی چیزی برای درست بودن خیلی خوب است ، معمولاً وجود دارد ، مخصوصاً وقتی صحبت از پول می شود. از طرف فروشنده رمزنگاری ، انجام مراقبت های لازم درمورد افرادی که با آنها معامله می کنید ، پرداخت می شود ، که این امر در مورد سیستم عامل هایی با شیوه های تأیید هویت مانند Binance P2P آسان تر می شود. برای جلوگیری از این مشکلات اطمینان حاصل کنید که نام Binance و نام Bank یکسان است.

3. کلاهبرداری تجارت الکترونیکی

این فرم اصلاح شده این طرح MITM شامل معاملات تجارت الکترونیکی در سیستم عامل های مشکوک است. از آنجا که پذیرش بیت کوین به عنوان روش پرداخت جهانی هنوز در جریان است ، کلاهبرداران می توانند فرصتی را برای جلب قربانیان ناخواسته با قیمت پایین در مورد چیزهایی که می خواهند خریداری کنند ، مشاهده کنند.

به عنوان مثال ، کلاهبردار شخصی را پیدا می کند که به دنبال خرید یک کالا به صورت آنلاین است. کلاهبردار قیمت بسیار کمی از آن کالا را به فرد قربانی ارائه می دهد ، و سپس برای جویا شدن از آن مورد تماس می گیرد. هنگامی که زمان پرداخت قربانی برای قربانی فرا می رسد ، کلاهبردار اطلاعات فروشنده رمزنگاری را به او ارائه می دهد و ادعا می کند که این حساب وی است. هنگامی که یک قربانی هزینه مورد را پرداخت می کند ، فروشنده رمزنگاری سپس ندانسته رمزنگاری را برای کلاهبردار در انتهای دیگر می فرستد. با خارج شدن کلاهبردار ، ماجرا برای قربانی و فروشنده رمزنگاری مانند سناریوهای قبلی بد پایان می یابد.

چگونه اجتناب کنیم: برای افزودن به نکات قبلی مطرح شده در طرح های MITM ، ما می خواهیم به این نکته اشاره کنیم که گزینه های قانونی خرید برای خرید آنلاین موارد با استفاده از رمزنگاری ، مانند Binance Pay وجود دارد. برای جلوگیری از این مشکلات اطمینان حاصل کنید که نام Binance و نام Bank یکسان است.

4. کلاهبرداری های دریافت جعلی

هنگام انجام معاملات P2P به صورت آنلاین ، مهم است که اطلاعاتی را که طرف مقابل برای شما ارسال می کند از نزدیک بررسی کنید. بعضی اوقات ، کلاهبرداران تصاویر صفحه و عکس های دیگر را دستکاری می کنند تا ادعا کنند که آنها قسمت خود را در معامله انجام داده اند و به شما فشار می آورند تا کارهای خود را نیز انجام دهید. پس از اینکه شما تحت فشار کلاهبرداران قرار گرفتید ، بدون اینکه خودتان تأیید کنید که آیا پولی که وی ارسال کرده است را دریافت کرده اید ، در نهایت به ازای هیچ چیز ضرر خواهید کرد و در تصحیح آن مشکل خواهید داشت.

چگونه اجتناب کنیم: همیشه مطمئن شوید که حساب بانکی یا کیف پول خود را بررسی کنید تا تأیید کنید که در واقع پولی دریافت کرده اید که قرار است از طریق یک معامله P2P به شما کمک کند.

5. کلاهبرداری Chargeback

بعضی اوقات ، یک کلاهبردار می تواند از ویژگی های برگشت هزینه در برخی از سیستم عامل های پرداخت استفاده کند تا در معامله P2P از طرف مقابل خود کلاهبرداری کند. به عبارت دیگر ، پس از اتمام معامله P2P ، این کلاهبردار این شارژ را شروع کرده و وجوه را برای لغو یا معکوس پرداخت اولیه ای که پرداخت کرده ادعا می کند. این اتفاق می افتد به ویژه اگر فروشنده بدون تأیید دقیق بودن پول موجود در حساب بانکی یا کیف پول وی ، در تأیید معامله عجله کند.

نحوه جلوگیری از این کار: عادت کنید که تصاویر مربوط به معاملات خود را به عنوان اثبات تمام شدن معاملات خود ، برای مقابله با تلاش برای بازپرداخت کلاهبردار به خصوص هنگام تماس با پشتیبانی مشتری در مواردی از این دست ، عادت دهید.

6. کلاهبرداری انتقال اشتباه

گاهی اوقات ، پس از انجام معامله P2P ، کلاهبردار ممکن است تلاش برای لغو معامله را انجام دهد. این ممکن است شامل تماس با بانک وی برای لغو معامله باشد ، ادعا می کند انتقال وجوه اشتباه است یا حساب او به سرقت رفته است. هنگامی که فروشنده پول خود را از این طریق از دست می دهد ، کلاهبردار سپس فروشنده را می ترساند تا گزارش لغو را به پلیس اعلام نکند ، با بیان اینکه ارز رمزنگاری شده “غیرقانونی” است یا از طریق ادعای دیگری.

چگونه مبارزه کنیم: اینجا جایی است که تصاویر مربوط به معامله شما می تواند به عنوان شواهدی مبنی بر عملکرد بد کلاهبردار مورد استفاده قرار گیرد. به این روشهای ترسناک مرعوب نشوید. با آرامش شواهدی از قبیل عکسهای مربوط به مکاتبات خود با کلاهبردار و سایر جزئیات مفید را جمع آوری کنید. Binance P2P اینجا است تا به شما کمک کند پرونده هایی از این قبیل را حل و فصل کنید.

دانستن هر سناریوی احتمالی که در آن معاملات P2P شما ممکن است اشتباه انجام شود ، هزینه دارد ، بنابراین شما می توانید عادت بررسی صحیح و اجرای هر معامله ای را که ایجاد می کنید ، ایجاد کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد Binance P2P ، این مقالات را بخوانید:

• 5 نکته در مورد نحوه انتخاب بهترین پیشنهاد هنگام خرید بیت کوین در Binance P2P

• تمام آنچه درمورد Binance P2P Bitcoin Crypto Exchange می دانید

• Binance P2P شرایط جدیدی را به ارسال تبلیغات اضافه می کند