گزارش دیگری تکرار می کند که سیاستمداران جهانی ادعا می کنند که ارز دیجیتال منتخب جهان جنایتکار ارز دیجیتالی است که ممکن است بسیار گسترده باشد.

این یافته ها در گزارش سالانه شرکت آمریکایی تحلیل بلاک چین CipherTrace که سال گذشته توسط غول پرداخت Mastercard خریداری شد، به تفصیل بیان شد .

اگرچه گزارش جدید نشان می‌دهد که ارزش کل دلاری فعالیت‌های ارزهای دیجیتال غیرقانونی در سال 2021 به مبلغ بسیار بیشتری افزایش یافته است، نویسندگان آن ادعا کردند که توجه به این نکته مهم است که به عنوان درصدی از فعالیت‌های کلی به کاهش ادامه می‌دهد.

با رشد بازار کریپتو در سال گذشته، این شرکت اعلام کرد که فعالیت مجرمانه به عنوان درصدی از کل حرکت بازار کاهش یافته است.

این شرکت نوشت:

[ما] تخمین می زنیم که درصد کل فعالیت غیرقانونی در سال 2021 بین 0.10٪ و 0.15٪ از کل فعالیت ارزهای دیجیتال در مقایسه با 0.62٪ تا 0.65٪ درصد از کل فعالیت ارزهای دیجیتال در سال 2020 بود.

همانطور که گزارش شد، شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis همچنین دریافت که تراکنش‌های مربوط به آدرس‌های غیرقانونی تنها 0.15 درصد از حجم تراکنش‌های رمزنگاری را در سال 2021 تشکیل می‌دهند.

با این حال، این شرکت افزود که تغییرات در ویژگی‌های فعالیت غیرقانونی سال به سال قابل توجه بوده است، اگرچه به نظر می‌رسد نیروهای پلیس بین‌المللی و قوه قضاییه اقدامات متقابل خود را افزایش داده‌اند.

نویسندگان گزارش نوشتند:

اعلامیه های مجری قانون در مورد توقیف در سال های 2021 و 2022 فراوان بود.

آنها همچنین پذیرفتند که مطمئناً منصفانه است که بگوییم دنیای ارزهای دیجیتال در سال 2021 رشد چشمگیری داشته است و این امر باعث افزایش فعالیت غیرقانونی نیز شده است.

نویسندگان ادعا کردند که شواهد نیمه اول سال 2022 نشان می‌دهد که چنین جنایت‌کاری احتمالاً به این روند ادامه می‌دهد، اما افزودند که دولت‌های جهان شروع به اقدامات قاطع کرده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که فضا فقط یک غرب وحشی امروزی نیست.

آنها به این واقعیت اشاره کردند که جریمه های بزرگی در این بخش از جمله جریمه 41 میلیون دلاری برای تتر صادر شده است. آنها ادعا کردند که این دلیلی است بر این که سازمان‌های رمزنگاری اکنون انگیزه‌ای واقعی برای شکل‌دهی دارند یا با ضررهای سنگین‌تری از سوی دولت مواجه می‌شوند.

نویسندگان همچنین گرایش‌هایی را که در دنیای رمزنگاری غیرقانونی مشاهده کرده‌اند، شناسایی کردند، یعنی:

• افزایش هک و کلاهبرداری DeFi؛
• ظهور خدمات اختلاط سکه های نسل بعدی؛
• ظهور DeFi و NFT ها به عنوان طرح های بالقوه پول شویی؛
• تکامل باج افزارها

آنها همچنین تکامل جهانی مستمر و اجرای مقررات ویژه رمزنگاری را پیش‌بینی کردند و اظهار داشتند که اخیراً تحریم‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال افزایش یافته است.