در سالهای اخیر و با افزایش استقبال مردم از بازارهای مالی و به‌خصوص بازار رمزارزها، کلاهبرداران نیز فعالیت‌های خود را به صورت چشمگیری افزایش دادند تا بتوانند از این بازار جذاب، بیشترین سوءاستفاده را کنند.
یکی از پروژه‌های کلاهبرداری رمزارزی، پروژه اوربیت نتورک است. گردانندگان این پروژه در ترکیه اقامت دارند و همچنان فعال هستند.
به گزارش محمد جرجندی کارشناس جرایم سایبری، این پروژه حدود 98 میلیون دلار گردش مالی داشته که بخش عمده آن توسط تیم طراحِ پروژه، به یغما رفته است!
پروژه اوربیت نتورک یک پروژه پانزی است. سیستم پروژه های پانزی به این شکل است که پول افراد جدید، به عنوان سود به افراد قبلی پرداخت می شود. این سوددهی قلابی گاهی تا سالها ادامه دارد! در پروژه های پانزی، مالک پروژه سهم عمده ای از پول های واریزی دارد.
از دلایل اصلی این نوع اتفاقات ناگوار می‌توان به ناآگاهی کاربران و خلاء قانونی در حوزه رمزارزها اشاره کرد.