تحقیقات چند ساله دولت ایالات متحده در مورد بایننس، روز سه‌شنبه زمانی که این صرافی با پرداخت ۴٫۳ میلیارد دلار جریمه موافقت کرد و چانگ‌پنگ ژائو ضمن اعتراف به گناهان خود و موافقت با پرداخت جریمه ۵۰ میلیون دلاری، از سمت مدیرعاملی این شرکت کنار رفت، به پایان رسید.
همان‌طور که در خبرهای قبلی رمزارز نیوز هم گزارش شد، بایننس به سه اتهام، شامل پولشویی، انتقال پول بدون مجوز در ایالات متحده و نقض تحریم‌ها، متهم شده است.
در ادامه، بخش‌هایی از پرونده دولت آمریکا علیه صرافی بایننس که مربوط به کاربران ایرانی است، آمده است:
• بایننس میلیاردها دلار تراکنش رمزارزی را از طرف مشتریان خود، از جمله کاربران در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده مانند ایران، انجام داده است.
• یک سال پس از اینکه بایننس ادعا کرد شروع به مسدود کردن افراد در حوزه‌های قضایی تحت تحریم کرده است، تحقیقات FBI در نوامبر ۲۰۱۹ نشان داد که این صرافی حدود ۶۰۰ کاربر «تاییدشده سطح ۲» از ایران دارد.
• از تاریخ ژانویه ۲۰۱۸ تا می ۲۰۲۲، بایننس بر خلاف قانون IEEPA (قانون شرایط اضطراری اقتصاد بین‌الملل)، حداقل ۱٫۱ میلیون تراکنش بین افراد آمریکایی و افرادی که در ایران ساکن هستند، انجام داده است. ارزش کل این معاملات، حداقل ۸۹۸،۶۱۸،۸۲۵ دلار بوده است.
در حالت کلی، به کاربران توصیه می‌شود که دارایی‌های خود را در کیف پول هیچ‌کدام از صرافی‌ها نگهداری نکنند.
در شرایط فعلی نیز، با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای تحریم‌شده بوده و نظارت‌های قانونی علیه بایننس بیشتر شده است، کاربران بهتر است وجوه خود را در این صرافی نگهداری نکرده و آنها را به یک کیف پول امن انتقال دهند.