روز گذشته، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه وزارت دادگستری ایالات متحده جریمه ۴ میلیارد دلاری را برای حل و فصل تحقیقات خود در مورد بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان، پیشنهاد کرده است. کمی پس از آن، گزارش شد که وزارت دادگستری و بایننس با هم در این مورد به توافق رسیده‌اند.
بر اساس توافق به دست آمده، صرافی بایننس باید ایالات متحده را به طور کامل ترک کند، ۴٫۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت بپردازد و همچنین، ناظری را به مدت پنج سال برای رفع اتهامات وارده از سوی شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) و دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) – ناظران پولشویی و تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده – منصوب نماید. وزارت خزانه‌داری در این مدت به سوابق و سیستم‌های بایننس دسترسی خواهد داشت.
به گفته این آژانس‌ها، «بایننس با رعایت نکردن تعهدات مربوط به AML (قانون مبارزه با پولشویی) و تحریم‌ها، طیف گسترده‌ای از کاربران غیرقانونی را قادر ساخته تا آزادانه روی پلتفرم آن تراکنش انجام دهند.»
بر اساس بیانیه جدید منتشرشده، بایننس قرار است ۳٫۴ میلیارد دلار به FinCEN و ۹۶۸ میلیون دلار به OFAC به عنوان جریمه پرداخت کند. قبل از آن، گزارش شده بود که بایننس ۴٫۳ میلیارد دلار جریمه به وزارت دادگستری ایالات متحده پرداخت خواهد کرد تا اتهامات مربوط به نقض قانون تحریم‌ها و ناتوانی در حفظ یک برنامه مناسب برای شناخت مشتری خود را برطرف کند.
در این میان، گزارش‌ها حاکی از آنند که صرافی جداگانه‌ای به نام Binance.US، که نام عملیاتی آن BAM Trading Services و در واقع، یک شرکت وابسته به بایننس در ایالات متحده است، به عنوان یک ارائه‌دهنده خدمات پولی در این کشور ثبت شده و بنابراین، تحت تأثیر خروج بایننس قرار نمی‌گیرد.
مدیرعامل بایننس استعفا می‌دهد!
به دنبال انتشار این اخبار، چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، بنیانگذار و مدیرعامل بایننس هم اعلام کرد که به عنوان بخشی از این توافق، از سمت خود استعفا می‌دهد. او همچنین به نقض یک سری از قوانین اوراق بهادار اعتراف کرده است. با این حال، او اکنون زندانی نشده و در ازای ۱۷۵ میلیون دلار وثیقه آزاد شده است.
با توجه به این که ژائو چندین سال است که در دبی مستقر است، او با این شرط موافقت کرده که قبل از صدور حکم در ۲۳ فوریه سال آینده به آمریکا بازگردد. علاوه بر این، او باید محل اقامت خود را با دادگاه در میان بگذارد و در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه، حکم بازداشت او صادر خواهد شد.
ژائو در توییتی نوشت:
امروز (۲۱ نوامبر) از سمت مدیرعاملی بایننس کنار رفتم. مسلماً رها کردن این سمت از نظر احساسی آسان نبود. اما می‌دانم که کار درستی است. من اشتباه کردم و باید مسئولیت آن را بپذیرم. این برای جامعه ما، برای بایننس و برای من بهتر است.
البته ژائو در ادامه گفت که به طور کامل صنعت کریپتو را ترک نخواهد کرد و در حال برنامه‌ریزی گام‌های بعدی خود در حوزه ارزهای دیجیتال است. او اظهار داشت که احتمالاً دوباره مدیرعامل استارتاپ دیگری نخواهد بود، اما می‌تواند به صورت خصوصی برای برخی از کارآفرینان آتی مربی‌گری کند. وی همچنین خاطرنشان کرد که سهامدار بایننس باقی خواهد ماند و در صورت نیاز، در نقش مشاور در دسترس خواهد بود.