هشدار انجمن بلاکچین ایران: مراقب پولشویی رمزارزی با ترفند «کار در منزل» باشید!

انجمن بلاکچین ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد ترفند جدید کلاهبرداران رمزارزی هشدار داده است. به گزارش این انجمن، گزارش‌های زیادی مبنی بر اجاره (سرقت) هویت افراد منتشر شده که برخی از آنها، به موضوع رمزارزها منتهی می‌شود.

بر اساس اطلاعیه این انجمن، روش‌های تبلیغاتی مانند «کار در منزل، اجاره کارت بانکی، کار پاره‌وقت با درآمد بالا و غیره»، از ترفندهای جدید کلاهبرداران هستند که تمامی آنها به یک چیز ختم می‌شوند: با هویت خودتان (کارت ملی و کارت بانکی) در یک پلتفرم عضو شوید و با پول واریزشده توسط فرد سودجو، اقدام به خرید رمزارز نمایید، و سود خود را هم بردارید!
این سودها اغلب وسوسه‌کننده هستند و فرد قربانی تصوری از مسئولیت کامل مالی این کار ندارد. در واقع، وی تصور می‌کند از آنجایی که کارت ملی و کارت بانکی هزینه‌ای برایش ندارد و پولی را از خودش مصرف نمی‌کند، می‌تواند سود کسب کند. این در حالی است که پول‌های دزدی، باج‌گیری، قمار، فیشینگ و هک، از این طریق تبدیل به یک دارایی شده و فرد سودجو سپس متوا‌ری می‌شود. و در نهایت، این فرد قربانی است که مسئولیت کامل این کار را بر عهده داشته و باید پاسخگو باشد.

به همین دلیل، انجمن بلاکچین ایران به کاربران توصیه می‌کند که «هرگز هویت (کارت ملی) و حساب بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.»