مدیریت جدید صرافی رمزارزی FTX شکایتی را علیه بنیانگذار، سام بنکمن-فرید (SBF) و مدیران سابق خود تنظیم کرده است و به دنبال بازیابی بیش از 1 میلیارد دلاری است که ادعا می‌شود آنها از طریق معاملات و تراکنش‌های مشکوک قبل از ورشکستگی این پلتفرم در اواخر سال 2022 سوء‌استفاده کرده‌اند.
رویترز و بلومبرگ گزارش دادند که علاوه بر بنکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران و مدیر ارشد فناوری سابق FTX، گری وانگ، مدیر عامل سابق صندوق تأمینی آلامدا ریسرچ SBF، کارولین الیسون، و نیشاد سینگ، مدیر سابق مهندسی FTX، در میان متهمانی که در این شکایت نام برده شده‌اند، هستند.
این شکایت این افراد را متهم به استفاده از وجوه سرمایه‌گذاران برای خرید آپارتمان‌های لوکس، مشارکت‌های سیاسی، سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه بین فوریه ۲۰۲۰ و نوامبر ۲۰۲۲ می‌کند؛ همان زمانی که FTX به دنبال حمایت از ورشکستگی فصل ۱۱ بود.
این دادخواست ادعا می‌کند که تراکنش‌های متقلبانه شامل بیش از 725 میلیون دلار سهام و 546 میلیون دلار برای خرید سهام در بازار رابین‌هود می‌شود و همچنین 28.8 میلیون دلار به عنوان پاداش پرداخت شده است.
این انتقال‌ها در زمانی انجام شدند که [مؤسسات مرتبط با اف‌تی‌ایکس] ناپایدار بودند و متهمان این را می‌دانستند.
سم بنکمن-فرید، که از باهاما، جایی که مقر FTX بود، مسترد شد، با کلاهبرداری و دیگر اتهامات جنایی در ایالات متحده مواجه است. مدیران سابق، یعنی الیسون، وانگ و سینگ به جرم خود اعتراف کرده‌اند و موافقت کرده‌اند که با دادستان همکاری کنند.
صرافی FTX همچنین ادعا می‌کند که هزینه‌های بنکمن-فرید تا حدی از طریق “هدیه” 10 میلیون دلاری که او به پدرش داده است، تأمین می‌شود. این شکایت بخشی از تلاش‌های جان ری، مدیر عامل جدید FTX برای بازیابی وجوه و بازپرداخت طلبکاران است.