کلاهبرداری‌های مربوط به فهرست صرافی‌های ارز دیجیتال همزمان با بهبود وضعیت بازار کریپتو در حال افزایش است.
بر اساس پست ۲۹ ژانویه یی هه (Yi He)، یکی از بنیانگذاران بایننس و همسر مدیرعامل سابق این صرافی، چانگ‌پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، یک حساب جعلی در لینکدین در حال سوءاستفاده از هویت وی برای ارائه جعلی توکن‌های فهرست‌شده جدید و دریافت وجه از کاربران است.
وی در این مورد گفت که من یک حساب کاربری لینکدین دارم، اما مدتهاست رمز عبور آن را فراموش کرده‌ام. از طرفی مسئولیت مذاکره با پروژه‌ها برای فهرست شدن در صرافی بر عهده من نیست. لطفاً مراقب حساب‌هایی که با جعل هویت من در مورد سرمایه‌گذاری یا فهرست شدن توکن‌ها صحبت می‌کنند، باشید.
اندی لیان (Anndy Lian)، نویسنده حوزه بلاکچین هم طی پستی، اسکرین‌شات‌هایی را از کاربران واتس‌اپ منتشر کرد که مدعی هستند از طرف بایننس پیام می‌دهند. این افراد به کاربران پیشنهاد می‌دهند که در ازای دریافت پاداش، به گروه‌های ارز دیجیتال در این پلتفرم بپیوندند. لیان افزود:
بایننس چنین گروه‌هایی که به شما درآمد غیرفعال ارائه دهد، ندارد.
بخش پشتیبانی مشتری بایننس هم تصریح کرد که کاربران باید از لینک‌های رسمی این صرافی برای سنجش اعتبار پیشنهادها استفاده نمایند. تیم پشتیبانی این صرافی در ادامه از کاربران خواست که با هیچ منبع غیررسمی یا تایید نشده‌ای تعامل نداشته باشند و جزئیات حساب خود را به اشتراک نگذارند.
کلاهبرداری‌های مربوط به فهرست صرافی‌ها در بازارهای گاوی گذشته هم افزایش یافته بود. تحقیقات کوین‌تلگراف در آگوست ۲۰۲۲ نشان داد که کلاهبرداران معمولاً با استفاده از پروفایل‌های ظاهراً قانونی و حرفه‌ای لینکدین که هویت صرافی‌های معتبر، توسعه‌دهندگان یا بنیانگذاران یک پروژه را جعل کرده‌اند، با قربانیان ارتباط برقرار می‌کنند. کلاهبرداران از قربانیان درخواست واریز وجه اولیه می‌نمایند که می‌تواند مبلغی تا ۲۵۰ هزار دلار باشد. با وجود واریز وجه از سوی قربانی، توکن پیشنهاد شده هرگز در فهرست صرافی‌ها قرار نمی‌گیرد.