عاشقانۀ کلاهبرداری در بازار ارزهای دیجیتال؛ با وعده ازدواج و اقامت رایگان!

پلیس ملی فیلیپین (PNP) با نجات بیش از ۱۰۰۰ نفر از قربانیان قاچاق انسان، که مجبور بودند روزانه تا ۱۸ ساعت در برنامه‌های کلاهبرداری با استفاده از ارزهای دیجیتال فعالیت کنند، عملکرد قابل تحسینی داشت. این عملیات منجر به دستگیری ۱۲ مظنون سرکرده باند قاچاق انسان شد که اعضای آن هفت شهروند چینی، چهار اندونزیایی و یک مالزیایی بودند.
بر اساس گزارش رسانه‌های محلی، قربانیان به وعده‌های مجرمان جذب شدند و پیشنهادات شغلی آنها را با حقوق ماهیانه بالا، همراه با پرواز و اقامت رایگان پذیرفتند. با ورود آنها به مقصد، گذرنامه‌هایشان ضبط شد و آنها را به کار کلاهبرداری در فضای آنلاین تا ۱۸ ساعت در روز مجبور کردند.
یک مقام رسمی اعلام کرد که در مجموع، ۱۰۹۰ نفر از چند کشور مختلف نجات یافته‌اند. این افراد اکثراً از آسیا بودند و شامل افرادی از ویتنام (۳۸۹ نفر)، چین (۳۰۷ نفر)، فیلیپین (۱۷۱ نفر)، اندونزی (۱۴۳ نفر)، نپال (۴۰ نفر)، مالزی (۲۵ نفر)، میانمار (۷ نفر)، تایلند (۵ نفر)، تایوان (۲ نفر) و هنگ کنگ (۱ نفر) بودند. این افراد به صورت اجباری در کلاهبرداری‌های آنلاین این باند فعالیت می‌کردند.

سابینو، سخنگوی پلیس جرایم سایبری PNP، در بیانیه‌ای توضیح داد که اعضای این باند با آموزش کارگران، از طریق فریب افراد غریبه و برقراری روابط عاشقانه، از آنها به منظور خرید ارزهای دیجیتال یا واریز وجوه به حساب‌های بانکی جعلی سوءاستفاده می‌کردند. این کلاهبرداران هدف خود را در ایالات متحده، اروپا و کانادا قرار می‌دادند و افراد قربانی در این مناطق مورد کلاهبرداری قرار می‌گرفتند.
یک گزارش از CryptoPotato بیان می‌کند که کلاهبرداران در روش‌های خود تغییراتی ایجاد کرده‌اند. یکی از روش‌هایی که بسیار شهرت دارد، استفاده از کلاهبرداری‌های عاشقانه در حوزه ارزهای دیجیتال است. در این روش، جنایتکاران با برقراری ارتباط عاطفی با قربانیان از طریق پلتفرم‌های آنلاین، آنها را به سرقت اموال از طریق روش‌های مختلف ترغیب می‌کنند.
این روش‌ها شامل درخواست مستقیم ارزهای دیجیتال، ارائه مشاوره‌های سرمایه‌گذاری یا ارسال لینک‌های مخرب به برنامه‌ها و وبسایت‌هایی است که می‌تواند کیف پول‌های رمزارزی قربانی را خالی کند.
در یک حادثه مشابه، یک زن هندی ۶۰ ساله پس از مراجعه به یک سایت همسریابی در ماه مارس، تقریباً ۳۰,۰۰۰ دلار را در یک کلاهبرداری مربوط به سرمایه‌گذاری رمزارزی از دست داد.