صرافی کراکن زیر تیغ قانون‌گذاران؛ اطلاعات کاربران باید به مقامات تحویل داده شوند!
به صرافی رمزارزی کراکن (Kraken) توسط یک دادگاه فدرال دستور داده شده است که اطلاعات مربوط به حساب و تراکنش‌های کاربران خود را به سازمان خدمات درآمد داخلی (IRS) ایالات متحده تحویل دهد. این اقدام به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد تعهدات مالیاتی احتمالی کاربرانی که بین سال‌های 2016 تا 2020 تراکنش‌های رمزارزی انجام داده‌اند، صورت می‌گیرد.
طبق گزارش‌ها، این دستور صرافی کراکن را ملزم می‌کند تا جزئیات کاربران از جمله نام، تاریخ تولد، شماره شناسایی مالیات‌دهندگان، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل، و اسناد مختلف دیگر را که در یک سال تقویمی بیش از 20 هزار دلار تراکنش انجام داده‌اند، ارائه دهد. علاوه بر این، کراکن باید آدرس‌های بلاکچین و هش تراکنش‌ها نیز را منتشر کند. در حالی که قاضی پرونده چندین درخواست خدمات درآمد داخلی (IRS) را رد کرد، این حکم در بحبوحه سرکوب شدید صنعت رمزرازها در ایالات متحده صادر شد.
همان‌طور که در خبرهای قبلی رمزارز نیوز گزارش شد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار اخیراً شکایت‌های جداگانه‌ای را تشکیل داده و کوین‌بیس را به اجرای یک صرافی غیرقانونی متهم کرده و ادعا می‌کند که Binance.US هم وجوه مشتریان را بد مدیریت کرده، سرمایه‌گذاران و تنظیم‌کنندگان را گمراه کرده و قوانین اوراق بهادار را زیر پا گذاشته است. دستور اخیر دادگاه به صرافی کراکن، بررسی‌های فزاینده‌ای را که صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران رمزارزها با آن مواجه هستند، برجسته می‌کند.
به نظر می‌رسد که سازمان خدمات درآمد داخلی نیز تلاش‌های خود را برای اعمال انطباق مالیاتی در فضای صنعت رمزارزها افزایش داده و سرمایه‌گذاران و صرافی‌ها باید اطمینان حاصل کنند که فعالیت‌های آنها با قوانین و مقررات مالیاتی مطابقت دارند. در حالی که این حکم ممکن است نگرانی‌هایی را در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران ایجاد کند، باید توجه داشت که صرافی‌ها ملزم به رعایت مقررات ضدپولشویی (AML) و قوانین شناخت مشتری (KYC) هستند و کاربرانی که تراکنش‌های رمزارزی دارند، باید از پیامدهای مالیاتی بالقوه آگاه باشند.