شناسایی و انهدام باند بزرگ کلاهبرداری با ترفند سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال!
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، سرهنگ داود معظمی گودرزی، اعلام کرد که به دنبال مراجعه تعدادی از شهروندان پایتخت به پلیس فتا و شکایت از یک طرح کلاهبرداری تحت عنوان سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس فتای پایتخت قرار گرفته است.
او در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی هشدار داد و گفت هرگونه فعالیتی که وعده درآمدزایی نجومی و تضمینی یا نامتعارف بدهد و یا دریافت سود آن منوط به وارد کردن اعضای جدید باشد، ترفندی برای کلاهبرداری پانزی است. همان‌طور که در اخبار قبلی رمزارز نیوز هم بارها گفته شده، هیچ سرمایه‌گذاری در جهان وجود ندارد که سود زیاد و تضمینی را به همراه داشته باشد.
پس از دریافت شکایت‌ها، کارشناسان پلیس فتا پایتخت اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند. با بررسی اظهارات شکات پرونده و تحقیقات فنی پلیس، آنها متوجه شدند که مجرمان اینترنتی در قالب یک باند کلاهبرداری در پوشش یک سایت موسوم به OpenSoil، با ترفند سوددهی چندین برابری در ازای سرمایه‌گذاری و عضوگیری فعالیت داشتند. این باند، دریافتی‌های مالی خود جهت سرمایه‌گذاری را صرفاً به صورت اینترنتی و با استفاده از ارزهای دیجیتالی مانند تتر و … دریافت می‌کرد و با استفاده از ترفندهای متنوع، کاربران اینترنتی زیادی را برای ارسال وجه فریب داده بود.
رئیس پلیس فتای تهران با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر از مالباختگان این پروژه کلاهبرداری به پلیس فتا پایتخت مراجعه کرده و ارزش ریالی این پرونده به بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال رسیده است، اظهار کرد که با تلاش شبانه‌روزی افسران سایبری، هویت تمامی اعضای این باند کلاهبرداری در سایت OpenSoil به دست آمده و پس از تشریفات قضایی، چهار نفر از مجرمان طی یک عملیات همزمان در چند نقطه از تهران بزرگ دستگیر شده‌اند.
وی با اشاره به روش‌های کلاهبرداری در حوزه رمزارزها، توضیح داد که در این روش، کلاهبرداران با استفاده از تبلیغات فراوان و تحریک افراد به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جعلی، از سرمایه افراد جدید، سود افراد قبلی را پرداخت می‌کنند. او همچنین به ویژگی‌های فضای سایبری و عدم وجود مرز جغرافیایی اشاره و تاکید کرد که کلاهبرداران در هر نقطه‌ای از جهان می‌توانند به اهداف شوم خود دست یابند. بنابراین، وی توصیه می‌کند که قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه رمزارزها، اطمینان و آگاهی لازم را پیدا کنید و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های این چنینی خودداری نمایید.