گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فشار خود را بر ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) و کشورها برای تسریع در اجرای قوانین خود در مورد دارایی های دیجیتال تشدید می کند، زیرا در حال حاضر تنها یک چهارم از حوزه های قضایی پاسخگو در حال تلاش برای تصویب قانونی برای اجرای این قانون هستند. الزامات کلیدی سازمان، گزارش اخیر سازمان را نشان می دهد.

FATF یک نهاد بین دولتی است که در سال 1989 برای تعیین استانداردها و ترویج اقدامات برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​تهدیدات مرتبط با مالی جهانی تاسیس شد.

اکثریت قریب به اتفاق حوزه های قضایی تحت نظارت FATF هنوز الزامات R.15/IN.15 سازمانی را که استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) را برای دارایی های مجازی و VASP ها تعیین می کند، به طور کامل اجرا نکرده اند. بر اساس این گزارش

از 53 حوزه قضایی که از ژوئن 2021 توسط شبکه جهانی FATF ارزیابی شده است، اکثریت آنها همچنان به بهبودهای عمده یا متوسط ​​در R.15 نیاز دارند، با بهبودهایی که به ویژه در ارزیابی خطرات ML/TF [پولشویی / تامین مالی تروریسم] و کارگروه گفت: استفاده از اقدامات پیشگیرانه AML/CFT.

این سازمان در گزارش خود بر نیاز فوری مراجع قضایی برای اجرا و اجرای قانون سفر، یک الزام کلیدی FATF که به بخش خصوصی اجازه می دهد تا با الزامات تحریم ها مطابقت داشته باشد و تراکنش های مشکوک را شناسایی کند، تاکید می کند.

بر اساس این گزارش، طی سال گذشته، حوزه‌های قضایی تنها پیشرفت محدودی در معرفی قانون سفر FATF داشته‌اند و می‌افزاید:

از مارس 2022، در حالی که 29 حوزه از 98 حوزه قضایی پاسخگو گزارش دادند که قوانین سفر را تصویب کرده اند، تنها 11 حوزه قضایی اقدامات اجرایی و نظارتی را آغاز کرده اند.

FATF گفت: در حالی که حدود 25 درصد از حوزه های قضایی پاسخگو در حال حاضر در مرحله تصویب قوانین مربوطه در مورد قانون سفر هستند، 36 از 98 حوزه قضایی هنوز شروع به معرفی قانون سفر نکرده اند.

این سازمان اذعان دارد که در سال گذشته، بخش خصوصی در تسهیل اجرای قانون سفر پیشرفت داشته است، اما باید قابلیت همکاری بین راه حل ها را بیشتر تقویت کند و از انطباق کامل با استانداردهای FATF اطمینان حاصل کند تا اجرای جهانی را امکان پذیر سازد.