دستگیری بنیانگذاران یک صرافی رمزارزی بزرگ به اتهام کلاهبرداری! ماجرا چیست؟

در یک اقدام شوکه‌کننده، بنیانگذاران پلتفرم معاملاتی ارز دیجیتال ACE، یکی از سه شرکت برتر ارزهای مجازی در تایوان، به دلیل کلاهبرداری رمزارزی دستگیر شدند.
طبق گزارش‌ها، دیوید پن (David Pan) و لین نان (Lin Nan)، با همکاری تیم خود، از تاکتیک‌های فریبنده، از جمله تبلیغات در رسانه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و فیسبوک، برای کلاهبرداری بالغ بر ۱ میلیارد دلار تایوان از بیش از ۱۰۰ سرمایه‌گذار در سه سال گذشته استفاده کرده‌اند.
بر اساس یک گزارش خبری محلی، لین نان از رسانه‌های اجتماعی برای جذب سرمایه‌گذاران بالقوه استفاده می‌کرد و با فهرست کردن ارزهای مجازی در صرافی‌های معروف، نوید ثروتمند شدن سریع را می‌داد. از سوی دیگر، دیوید پن اعتباری را برای صرافی ACE فراهم کرده و باعث افزایش اعتماد به ارزهای مجازی موجود در لیست شده بود.
کلاهبرداران از شکاف‌های اطلاعاتی سوءاستفاده و ادعا کرده بودند که این ارزهای مجازی دارای ارزش قابل تحقق و آینده امیدوارکننده‌ای هستند، شبیه به ظهور بیت کوین. با این حال، سرمایه‌گذاران در نهایت متوجه شدند که کوین‌هایی با ارزش‌ نزولی یا بدون ارزش را خریداری کرده‌اند.

این حادثه در پی افزایش نظارت بر صرافی‌های ارزهای دیجیتال در سطح جهان رخ می‌دهد. کوین دی‌سی‌ایکس (CoinDCX)، یک شرکت بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، اخیراً گزارشات مربوط به تحقیقات پلیس دهلی را در مورد ادعای کلاهبرداری بانکی و رمزارزی در اپلیکیشن موبایل خود، رد کرده است. با این حال، چندین شاکی گزارش‌هایی را در مورد بی‌نظمی‌ها و اجبار در حین برداشت ارزهای دیجیتال ارائه کرده‌اند.
به طور مشابه، رئیس سابق بیت‌هامب (Bithumb)، صرافی بزرگ ارزهای دیجیتال در کره جنوبی، به دلیل کلاهبرداری ادعایی به هشت سال زندان محکوم شده است. همه این موارد، نیاز فوری به تنظیم مقررات جامع برای اکوسیستم کریپتو را برجسته می‌کند.