دادگاهی در نیویورک به سه مغز متفکر سابق صرافی رمزارز BitMEX دستور داده است که مجموعاً 30 میلیون دلار جریمه های پولی مدنی دریافت کنند.

همانطور که دیروز گزارش شد، دادگاه نامه ای از تیم حقوقی آرتور هیز، مدیرعامل سابق و یکی از بنیانگذاران پلتفرم دریافت کرده بود که در آن درخواست معافیت حبس هیز را داشت. کمیسیون نظارتی معاملات آتی کالا (CFTC) در بیانیه ای توضیح داد که او، بنجامین دلو بنیانگذار و ساموئل رید، مدیر ارشد فناوری سابق شرکت، 10 میلیون دلار جریمه شدند .

این حکم پس از اعتراف هیز، رید و دلو به جرایم مربوط به عدم اجرای پروتکل‌های ضد پولشویی در پلتفرم BitMEXs در دوره نوامبر 2014 تا اکتبر 2020 صادر شد.

در یک بیانیه مطبوعاتی، CFTC گفت که این سه نفر و یک فرد ناشناس دیگر به دلیل ایجاد عمد BitMEX برای نقض قانون رازداری بانکی و توطئه برای ارتکاب همان تخلف مجرم شناخته شدند.

رگولاتور خاطرنشان کرد که هیز، دلو و رید نسبت به کیفرخواست علیه خود اعتراف کرده اند و قرار است در هفته های آینده محکوم شوند.

به نقل از کارولین فام، کمیسیونر CFTCها، اظهار داشت که این حکم بر نقش پیشرو CFTCها در وارد کردن دارایی‌های دیجیتال در محدوده نظارتی تاکید می‌کند تا حمایت‌های مهمی برای مشتریان و فعالان بازار اعمال شود.

فام اضافه کرد که کمیسیون به طور بی وقفه از ماموریت خود برای ارتقای یکپارچگی بازار، نوآوری مسئولانه و رقابت منصفانه، که همه اینها امکان رشد در بازارهای دارایی دیجیتال منطبق را فراهم می کند، حمایت خواهد کرد.

او ادعا کرد که اجازه دادن به شرکت‌های ثبت‌نشده بر خلاف قانون، مزیتی ناعادلانه به افراد خاطی نسبت به افرادی که با پیروی از قوانین CFTC کار درستی انجام می‌دهند، می‌دهد.

او بر اهمیت اجرای مسئولیت‌پذیری فردی در قبال قوانین ثبت‌نام، رفتار بازار و مبارزه با پولشویی تأکید کرد که فام آن را جنبه‌های اساسی چارچوب نظارتی ایالات متحده نامید.

از گرچن لو، سرپرست اجرایی CFTCs نیز نقل شده است:

افرادی که پلتفرم های معاملاتی مشتقات ارزهای دیجیتال را کنترل می کنند که در ایالات متحده تجارت می کنند، باید اطمینان حاصل کنند که پلت فرم آنها با قوانین کالاهای قابل اجرا فدرال، از جمله ثبت نام CFTC و الزامات نظارتی مطابقت دارد.