بانک مشترک المنافع (CBA)، بزرگ‌ترین بانک استرالیا، اعلام کرده که برخی از پرداخت‌ها به صرافی‌های رمزارزی را لغو یا به‌طور موقت مسدود خواهد کرد و دلیل آن را خطر کلاهبرداران ذکر کرده است.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که دو صرافی بزرگ (بایننس و کوین بیس) با شکایت از سوی رگولاتورهای اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) مواجه شدند. این اتفاق تنها چند هفته پس از اینکه یکی از بانک‌های بزرگ استرالیایی یعنی Westpac، مشتریانش را از تراکنش با صرافی بایننس منع کرد، رخ داده است.
در تاریخ 8 ژوئن، CBA اعلام کرد که «برخی پرداخت‌ها به صرافی‌های ارزهای دیجیتال» را به عنوان بخشی از اقدامات جدید برای محافظت از مشتریان در برابر خطرات کلاهبرداری مرتبط با پرداخت‌های خاص به صرافی‌های رمزارزی، لغو یا 24 ساعت متوقف می‌کند.
یکی از سخنگویان CBA به کوین تلگراف گفت که در حال حاضر، اطلاعات بیشتری را به صورت عمومی در مورد نوع پرداختی که مسدود یا نگهداری می‌شود ارائه نمی‌دهد و دلیل آن را خطر دور زدن تغییرات توسط کلاهبرداران دانست.
این بانک در بیانیه خود اضافه کرد که یک محدودیت 10,000 دلاری استرالیا (6,650 دلاری) در ماه برای مشتریانی که برای خرید ارزهای دیجیتال به صرافی‌های رمزارزی ارسال می‌کنند، در ماه‌های آتی معرفی خواهد کرد.
جیمز رابرتز، مدیر کل خدمات مدیریت کلاهبرداری CBA، ادعا کرد که کلاهبرداران در سطح جهانی از علاقه به ارزهای دیجیتال سوءاستفاده و وانمود می‌کنند که ارائه‌دهنده فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند و وجوه کلاهبرداری را به صرافی‌های ارزهای دیجیتال واریز می‌کنند.
این بانک گفت که این پروسه مشمول بازبینی مداوم خواهد بود و تأثیر اقدامات را زیر نظر خواهد گرفت.
این اقدامات یک چرخش بزرگ برای بانکی است که کمی بیش از یک سال و نیم پیش در نوامبر 2021، قرار بود خدمات معاملات ارز دیجیتال را برای میلیون‌ها کاربر برنامه CommBank خود راه‌اندازی کند.
مدیر عامل این بانک در آن زمان گفت که خطراتی در مشارکت رمزارزی وجود دارد اما ما خطرات بزرگ‌تری در عدم مشارکت می‌بینیم.