در ایالات متحده، آرتور هیز، بنیانگذار و مدیر عامل سابق BitMEX به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد و شش ماه اول محکومیت خود را در حبس خانگی سپری خواهد کرد.

همانطور که گزارش شده است، هیز و دو بنیانگذار دیگر BitMEX، بنجامین دلو و ساموئل رید، به نقض قانون اسرار بانکی با ناتوانی عمدی در ایجاد، اجرا و حفظ یک برنامه ضد پولشویی در صرافی مجرم شناخته شدند. هر کدام توافق کردند که به طور جداگانه 10 میلیون دلار جریمه جنایی بپردازند.

ساموئل ریموند، دستیار دادستان ایالات متحده، قبل از ایالات متحده گفت: اجازه دادن به هیز برای خارج از زندان “به او پیامی می دهد که هزینه انجام تجارت صرفا یک جریمه است، و او می تواند به نقض قانون برای مبالغ هنگفت و پرداخت جریمه ادامه دهد.” به گزارش بلومبرگ، قاضی منطقه ای جان کولتل در منهتن این حکم را صادر کرد.

وکیل هایس، جیمز بنجامین، گفت که دادستان ها در تلاش بودند تا پرونده را به “رفراندمی در مورد اصول انتزاعی که به دنبال تایید آنها هستند” تبدیل کنند و طبق این گزارش “حکم سختی” را برای اثبات سیاست ایالات متحده دنبال کنند.

در همین حال، گزارش شده است که مدیر عامل سابق به قاضی گفته است که او “مسئولیت کامل” نقش خود را در عدم اجرای اقدامات BitMEX به عهده گرفته و “آماده است صفحه را برگرداند و دوباره شروع کند.”

قرار است دیلو در ژوئن و رید در ژوئیه محکوم شوند. در همین حال، گرگوری دوایر، رئیس سابق توسعه کسب و کار BitMEXs خود را بی گناه دانسته و طبق این گزارش در ماه اکتبر محاکمه می شود.