اخیرا کاربرانی که از صرافی‌های خارجی برای معامله‌های خود استفاده می کردند و آدرس تراکنش‌های مالی واریز یا برداشت آنها به یک صرافی ایرانی بوده است، پیام‌های هشداری از طرف صرافی خارجی دریافت کرده‌اند. در این پیام هشدار به کاربران صرافی‌ها گفته شده که تراکنش مبدا یا مقصد آنها از یک صرافی با ریسک بالا انجام شده است و به آنها هشدار داده شده که اگر این عمل را تکرار کنند حساب کاربری آنها مسدود خواهد شد.
دریافت این گونه پیام‌ها کاربران ایرانی را نگران کرده است و البته باید کاربران این هشدارها را جدی بگیرند و هنگام واریز رمزارزهای خود به حساب صرافی‌های بین المللی کاملا هوشیار باشند. به کاربران ایرانی پیشنهاد می‌کنیم برای انتقال رمزارز خود به صرافی‌های بین‌المللی از کیف پول‌ها به عنوان واسط استفاده کنند و رمزارز خود را مستقیما از صرافی‌های ایرانی به صرافی‌های خارجی ارسال نکنند.