دفتر تحقیقات فدرال (FBI) طی هشداری به سرمایه‌گذاران و صاحبان رمزارزها اعلام کرد که شهروندان مراقب کلاه‌برداری‌های رمزارزی که از یک استراتژی سرمایه‌گذاری به نام استخراج نقدینگی استفاده می‌کنند، باشند.
سازمان FBI توضیح داد:
استخراج نقدینگی، یک استراتژی سرمایه‌گذاری است که برای کسب درآمد غیرفعال با ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. در عملیات استخراج نقدینگی قانونی، سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال خود را در یک استخر نقدینگی به اشتراک می‌گذارند تا نقدینگی لازم برای انجام معاملات را به معامله‌گران ارائه دهند. در ازای آن، سرمایه‌گذار بخشی از کارمزد معاملات را دریافت می‌کند.
با ادعای استفاده از این استراتژی سرمایه‌گذاری «کلاه‌برداران، قربانیان را متقاعد می‌کنند که کیف پول‌های ارزهای دیجیتال خود را به برنامه‌های استخراج نقدینگی تقلبی متصل کنند و سپس، وجوه قربانیان را بدون اطلاع یا اجازه آن‌ها حذف می‌کنند.»
این اطلاعیه می‌افزاید:
کلاه‌برداران از طریق یک پیام مستقیم ناخواسته در رسانه‌های اجتماعی، برنامه‌های دوست‌یابی یا سرویس‌های پیام‌رسانی، مانند فیس‌بوک، اینستاگرام، توییتر، لینکدین، واتساپ و غیره به قربانیان احتمالی نزدیک می‌شوند.
مردم، ارزهای دیجیتال را از کیف پول خود به پلتفرم‌های استخراج نقدینگی منتقل می‌کنند. پس از سرمایه‌گذاری، اغلب بازده ادعایی را در داشبورد خود به‌صورت جعلی می‌بینند و با اعتقاد به موفقیت‌آمیز بودن سرمایه‌گذاری خود، ارزهای دیجیتال بیشتری خریداری می‌کنند. در نهایت، کلاه‌برداران، تمام ارزهای دیجیتال ذخیره‌شده و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را به کیف پول خودشان منتقل می‌کنند.
بر اساس داده‌های FBI از ژانویه ۲۰۱۹ این نوع کلاهبرداری بیش از ۷۰ میلیون دلار از دارایی قربانیان را به سرقت برده است.